Một “cò mồi” đều đặn đăng ảnh chụp các tin nhắn thông báo số tiền chuyển vào tài khoản
“Công ty em làm cho sàn GG, sàn đầu tư của Hồng Kông, có văn phòng đại diện tại Việt Nam, đến nay đã được 3 năm. Sau khi nhà đầu tư xuống tiền, bên em sẽ lập tài khoản, mọi giao dịch trên sàn điện tử, không cần giấy tờ chứng minh gì cả. Sàn tài chính hiện nay mọc như nấm sau mưa, nhưng được 1 thời gian lại sập. Nhất là sàn do người Việt thành lập, do vốn không đủ dày. Ngoài ra, một số sàn quốc tế sau 1 thời gian hoạt động, thấy thị trường Việt Nam không hiệu quả cũng “rút”, nhà đầu tư mất tiền. Các sàn giao dịch hoa hồng càng cao, nguy cơ mất tiền càng lớn”, Thanh tư vấn.
Thanh cho biết, trước đây, Cty TUS nằm trong một đơn vị khác nhưng sau đó tách ra. Bản chất của công ty là môi giới, tìm kiếm nhà đầu tư “ăn” hoa hồng. Tỷ lệ hoa hồng từ 1,5-3% tùy thuộc vào khối lượng giao dịch.
Theo Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Xử lý vi phạm hành chính; Pháp lệnh ngoại hối, việc cá nhân Việt Nam đầu tư ngoại hối tại các sàn Forex là trái với các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.
Để tăng độ tin cậy, Thanh chìa bảng chi hoa hồng khi đại lý tìm được nhà đầu tư rót tiền. Dù tập trung tìm kiếm nhà đầu tư, nhưng Thanh cũng nói thật là số tiền đầu tư khá ít. Chỉ thu nhập từ hoa hồng của nhà đầu tư ổn định hơn.
Khi nhà đầu tư tham gia, công ty của Thanh có “đội bắn tín hiệu”, hoạt động tập trung vào khoảng 21h hằng ngày. Bản chất giao dịch trên sàn GG chủ yếu lệnh up - down. Đội bắn tín hiệu là nhóm trên tin nhắn Facebook sẽ gợi ý cho nhà đầu tư đặt lệnh, sao cho dễ thắng. Nhà đầu tư thông thường đầu tư ban đầu với mức thấp nhất 200 USD, nhà đầu tư VIP mức đầu tư ban đầu 1.000 USD và nhà đầu tư VVIP là 5.000 USD.
“Bên em có anh Thắng, mở tài khoản chiều hôm trước với mức 1.000 USD. Sau 1 đêm anh ấy “đánh”, sáng hôm sau thắng tới 15.000 USD và vẫn có thể rút tiền bình thường. Nhưng các sàn khác sẽ khoá tài khoản vì nghi ngờ hack sàn để nắm được tín hiệu lên xuống”, Thanh nói.
Thanh giới thiệu trước đó làm ở Cty TNHH C (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) và vừa tách ra thành lập công ty riêng để thuận lợi giao dịch, tìm kiếm nhà đầu tư ngoại hối. Theo tìm hiểu của chúng tôi, người sáng lập và điều hành Cty TNHH C là “trùm” có thâm niên hơn chục năm hoạt động trong các công ty đa cấp đã giải thể.
Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, có cả trăm hội nhóm đầu tư Forex với quy mô mỗi nhóm hàng nghìn người tham gia và mỗi người đóng tối thiểu từ 1.000 đến 30.000 USD đang hoạt động và do các "nhóm chân rết" môi giới người chơi Forex hoạt động ở Hà Nội trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber. Nhiều trang về đầu tư ngoại hối Forex có hơn 100 nghìn thành viên, account được mở. Các trùm đa cấp đã nhanh chóng lôi kéo, dụ dỗ người tham gia xuống tiền. Nhà đầu tư không thể lường trước những “đắng cay” phía trước
(còn nữa)